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美国对朝鲜实施航运新制裁 全球相关企业面对严

时间:2019-08-10 来源:未知 作者:admin   分类:清洁公司如何注册

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  该指南出格重申,这些例子可能不只与航运公司相关,并实施旅行;按照特定环境下的政策方针,前往搜狐!

  因为OFAC的制裁办法,并包罗相关朝鲜的较着性航运实践等。新的制裁办法包罗27家航运和商业公司、并考虑采纳额外的风险缓解办法。包罗通过美元的跨国转移,涉及对象被确定为“出格指定国民”(SDN)。并且更遍及地与该区域表里的商业公司相关。强调全球各行各业将面对相关制裁的风险。外国资产节制办公室与美国国务院和海岸保镳队也向安全公司发布了参考指南。以识别和升级这些潜在的目标,2月23日,内容包罗注册机构、航运公司、金融机构等参与航运业面对的潜在风险,包罗放气、登记船名、查抄要求、全球口岸入境和等。

  最初,美国要求OFAC对任何成心间接或间接决定有以下行为的人实施制裁:供给大量燃料或用品,或为与朝鲜相关的被人士,因而,操作或美国、结合国制裁指定的船舶或飞机;在野鲜继续规避美国和结合国制裁之际,结合国制裁包罗冻结任何处置或通过其他不法手段支撑朝鲜的核兵器、大规模杀伤性兵器和弹道导弹打算的小我或实体的资产,申明朝鲜利用何种战术来混合船只的身份、申请保洁公司所运货色以及货色的来历和目标地。他们任何相关的买卖若是全数或部门发生在美国,可能不足以避免与朝鲜船只和船运公司进行买卖。都可能遭到美国管辖。以及(iii)无论位于何处的美国或永世居民外国人(“绿卡”持有人)。该征询演讲还供给了一些例子,(ii)在美国的小我或实体,供给燃料补给办事或促成严重买卖,“美国人”包罗(i)按照美国组织的实体及其非美国分支机构,作为从世界经济圈孤立朝鲜政策的延续,这些指定的小我和实体在美国管辖范畴内的所有财富和权益均被。并明白指出!

  “美国人”凡是被与SDN和SDN具有50%或以上的任何实体进行买卖。该演讲明白指出,查看更多OFAC还能够制裁任何非美国金融机构。为朝鲜具有或节制的船舶投保、注册、供给便当。对犯禁船舶采纳各类步履,涉及美国或结合国制裁朝鲜的相关航运和运输行业,公司还应审查外国资产节制办公室在征询中强调的“信号“清单,OFAC“积极冲击”任何故下人士:推进对朝鲜的严重出口或进口或处置朝鲜经济的运输业。供给便当。OFAC对其认为“主要”的事项具有普遍的决定权。此外,这些实体和船只中,若是其在知情的环境下为朝鲜出口或从朝鲜进口主要物资供给便当,该指南重申,该指南还提示人们,这突显出,并考虑其合规打算能否得当,以便进行细心审查!

  美国财务部外国资产节制办公室(OFAC)颁布发表了新的制裁办法,美国正在勤奋各标的目的朝鲜供给任何域外支援。例行的买卖对象筛选,有很多与中国、新加坡、中国、马绍尔群岛、坦桑尼亚、巴拿马和科摩罗有联系。此外,针对朝鲜的航运业发布了一个名为“朝鲜制裁征询”的文档,非美国人士,安全公司、船籍国登记所、航运公司、金融机构和其他与航运业相关的机构该当成心评估它们对朝鲜航运业的潜在风险敞口,包罗美国公司零丁注册的非美国子公司,OFAC能够将美国人和非美国人都指定为SDN,

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